Kính gửi:     Quý cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O 
 
            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
1.      Thời gian:            8h00 Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2015.
2.      Địa điểm:  Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
3.      Nội dung:   Theo bản dự kiến Chương trình Đại hội được gửi kèm Giấy mời này.
4.      Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2015 được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5.      Xác nhận tham dự:
Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Theo mẫu Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự gửi kèm) qua điện thoại, fax hoặc thư trước ngày 20/3/2015 theo địa chỉ sau:
–          Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O
Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043.7875136                    Fax: 043.7875137
–          Người liên hệ: Mrs Đào Thị Bích Việt
            Điện thoại 043.7875136/máy lẻ 138; Di động: 0985680832;  Fax: 043.7875137.
Quý cổ đông có thể ủy quyền dự họp cho một trong các thành viên HĐQT sau:

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ được công bố chi tiết trên website Công ty:  www.ceogroup.com.vn. Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải tài liệu.
Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 20/3/2015.
Trân trọng kính mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!
Ghi chú:
–          Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:
+ Đối với cổ đông cá nhân: (1) Giấy mời họp, (2) CMTND/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, (3) Giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền;
+ Đối với cổ đông tổ chức: Giấy mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ), CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật.
Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) CMND/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ); (3) Giấy ủy quyền theo đúng mẫu.
–          Cổ đông vui lòng tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội.
 
Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2015:
1, Giấy mời họp
2.Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ năm 2015
3.Mẫu giấy đăng ký dự họp
4.Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015
5. Báo cáo của ban TGD về kết quả SXKD 2014 và kế hoạch 2015
6.Tờ trình phương án thù lao HĐQT, Ban KS 2015
7. Tờ trình ủy quyền HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty
8. Tờ trình thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề
9. Tờ trình miễn nhiệm TV BKS, HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT
10. Quy định về bầu bổ sung TV HDQT BKS
11. Mẫu Giấy đề cử bầu HĐQT BKS
12. Mẫu thư ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT, BKS
13. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung HĐQT
14.Mẫu ủy quyền tham dự ĐHCĐ
15. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015